A Polícia Federal lançou nesta terça-feira, 11, a operação Casa de Papel. O objetivo é investigar a existência de um grupo criminoso especializado em fraudes em contratos de financiamento imobiliário da Caixa no Distrito Federal. A investigação começou em 2022, a partir de uma comunicação do próprio banco público.
Segundo a PF, a investigação identificou 17 contratos com indícios de fraudes no DF e entorno.
O prejuízo à Caixa é de aproximadamente R$ 1,8 milhão.
Procurado, o banco ainda não se manifestou.
A corporação cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados e em um endereço profissional.
Foi decretado o bloqueio de bens das contas dos investigados até o valor de R$ 1,8 milhão.
O grupo investigado usava uma empresa de fachada no ramo da construção civil, que atuava como vendedora de imóveis que não existiam.
Segundo a PF, essa empresa apresentava processos de habite-se também fictícios, que eram aprovados por um fiscal que fazia parte do esquema.
O documento era averbado no cartório, tornando esses imóveis inexistentes aptos a obter o financiamento habitacional.